甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会决议检查督办办法

甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会决议检查督办办法 第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度， 确保董事会决议的落实，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一 步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《省属国有企业董事会决议检查督办办法》 等法律、法规、规章和规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所有决议以及董事 会决策后上报股东会审议通过的决议；且适用于国资委监管机构、证券等监管部门 对公司的关注事项、问询等。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会和股东会所通过决议的执行情况的 跟踪、监督、检查和督办。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实日常管理的部门，主要职责包括建立健 全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部 门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董事及高级管理人员进 行决议落实情况的信息反馈，决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议 落实管理相关的工作。 第五条 董事会作出决议后，由董事会办公 ...