甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—066 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事万红波先生的书面辞职报告，万红波先生因个人工 作原因辞去公司独立董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委 员、战略投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 辞职后，万红波先生将不再担任公司的任何职务。 鉴于万红波先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，万红波先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事填 补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，万红波先生将继续履行独 立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 截至本公告日，万红波先生未持有公司股份。辞职后，万红波先 生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《 ...