甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—064 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修 订。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，在股 东会审议通过该议案前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 《公司章 ...