敏芯股份(688286) - 苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会秘书工作制度

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股 权事务等工作3年以上； 第一章 总 则 第一条 为促进苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书之的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书分管，主要负责董事会的日 常事务。 第二章 任职资格与聘任 第五条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应 ...