玉禾田(300815) - 公司第四届董事会2025年第五次会议决议公告

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述报告进行了专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-071 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 15:00 以现场和通讯的方式召开。本次董事 会会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中：董事长周平先生以通讯表决方式参加本次会议）。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法 ...