联发股份(002394) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事，与 职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次 股东会通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生 了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、 内部审计部门负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）非独立董事：潘志刚先生（董事长暨代表公司执行公司事务的董事）、 于拥军先生、孔令国先生、江波先生、于银军先生 证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-046 江苏联发纺织股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和其他相关人员的 公告 公司第七届董事会下设战略与发展、提名、审计和薪酬与考核委员会。经全 体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下： 战略与发展委员会由潘志刚、于拥军、于银 ...