众兴菌业(002772) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-057 （一）审议通过了《关于审议<天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 09 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董 事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 09 月 21 日以微信、电子邮件方式 送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东 ...