协创数据(300857) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-119 协创数据技术股份有限公司 （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议通知于 2025 年 9 月 18 日通过邮件的方式通知了 第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东及股东 代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交 ...