山东赫达(002810) - 关于公司第九届监事会第十七次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号： 2025-078 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2025 年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号： 2025-078 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内 部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使 的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。 该议案 ...