中航光电(002179) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-045号 中航光电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 公司董事长郭泽义先生因公出差，经过半数董事共同推举，由公司董事、总经理 李森先生主持本次会议。 6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 9:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中 ...