山东赫达(002810) - 内部控制制度（202509）

山东赫达集团股份有限公司 内部控制制度 山东赫达集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息 可靠性，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管 理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实 施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促 进实现公司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回 报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和 公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善， 并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第九条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置和权责分配 ...