山东赫达(002810) - 独立董事工作制度（202509）

山东赫达集团股份有限公司 独立董事工作制度 山东赫达集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好地维护公司及股东的利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公 ...