协创数据(300857) - 独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 协创数据技术股份有限公司 | | | 协创数据技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合 交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《协创 数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事又称为独立非执行董事，是指不在本公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。本制度中"独立董 ...