协创数据(300857) - 董事会战略委员会工作条例（草案）（H股发行并上市后适用）

二○二五年九月 1 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （草案） （H 股发行并上市后适用） 协创数据技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本条例。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持战略委员会工作。 | | | 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行 ...