协创数据(300857) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年九月 | | | 协创数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切 实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件，以 及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政法规和《公 司章程》行使职权。公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，在股东会闭会 期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使职权。董事会实行 ...