盈健医疗(01419) - 提名委员会职权范围 （董事会於2016年1月28日採纳及於 2022年1...

Human Health Holdings Limited 盈健醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 提名委員會 職權範圍 （董事會於2016年1月28日採納 及於 2022年12月15日及 2025年9月25日修訂及採納） 組織 1. 盈健醫療集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）現議決於董事會 轄下成立一個提名委員會。 出席會議 成員 會議次數 6. 會議次數應不少於每年一次，並應按提名委員會工作所需加開會議。 會議通知 7. 會議通知須於開會前最少三個工作天（或所有提名委員會成員同意的其他較短時間）給予 所有提名委員會成員。 權力 刊登提名委員會職權範圍 12. 提名委員會的職權範圍應刊載於公司網站及「披露易」網站，用以解釋本委員會之角色 及董事會轉授予本委員的權力。 其他事項 2. 提 名 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任 ，其 中 大 部 分 應 為 獨 立 非執行董事（「獨立非執行董 事」）。提名委員會的會議法定人數為兩人。 3. 提名委員會主席（「主席」）須由獨立非執行董事或董事會主席擔任。 4. 提名委員會成員可以親身出席方式或以其他電子通信設備形 ...