大智慧(601519) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

上海大智慧股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）拟通过向上海大智慧股份有限 公司（以下简称"公司"或"大智慧"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股 吸收合并大智慧，并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性进行了审慎判断，具体如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按上海证券交易所的有关规定，履行了相应的信 息披露程序。 2、公司与交易相关各方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知 情人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工 作。公司按照有关规定，进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向上海证券 交易所进行上报，对本次交易编制了交易进程备忘录。 6、公司独立董事专门会议已审议本次交易相关事项并发表 ...