大智慧(601519) - 董事会关于本次交易采取保密措施和保密制度的说明

上海大智慧股份有限公司董事会 关于本次交易采取保密措施和保密制度的说明 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"）拟通过向上海大智慧股份有限 公司（以下简称"公司"或"大智慧"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股 吸收合并大智慧，并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易采取保密措施及保密制度 的情况进行了审慎判断，具体如下： 公司就本次交易采取了如下保密措施及保密制度： 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）等法律、法规及规范性 文件的要求，遵循《上海大智慧股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，制 定了严格有效的保密制度。 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案筹划及磋商时，已严格控 制内幕信息知情人范围，确保信息处于可控范围之内。 3、公司已根据《登记管理制度》及时进行内幕信息知情人登记，并对商议 筹划、论证咨询等阶段的主要节点制作交易进程备忘录。 4、公司已就本次交易采取了 ...