华控康泰(01312) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東特別大會通告 茲通告華控康泰集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十日（星期一）上 午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳3號舉行股東 特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下 列決議案為本公司之普通決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司刊發 日期為二零二五年九月二十六日之通函中所定義者具有相同涵義。 普通決議案 「動議 (a) 全面批准、確認及追認本公司之直接全資附屬公司同方藥業集團有限公司（「同 方藥業」）（作為委託人）及北京清控中創工程建設有限公司（「北京清控」）（作為 承包商）所訂立日期為二零二五年八月十八日之建築合約（「北京建築合約」）， 據此同方藥業同意委聘北京清控作為總承包商以進行位於中國北京市延慶區八 達嶺鎮西康路2 3號的研發綜合樓及配套大門的建築工程，合約價為人民幣 33,672,360.58元（可 ...