泰和科技(300801) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十五次会议。本 次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件和微信的方式送达全体 董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人，其中姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》 为有效地运用自有资金，提升资金使用效益，公司拟使用闲置自有资金 1.2 亿元人民币，通过委托银行向山东中汇城市发展投资集团有限公司（以下简称"中 汇城市"）提供委托贷款，贷款期限为自委托贷款实际发放之日起 12 个月，用 途为购买原材料，利率为年利率 5%。本 ...