华立科技(301011) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-063 广州华立科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事在 上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事王立新女士自 2019 年 9 月 27 日起担任公司独立董事，现连任时间达到 6 年。鉴于公司新一届董事会 的换届工作尚未完成，王立新女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员 1 会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。 特此公告。 一、董事会、监事会延期换届的基本情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保 证董事会、监事会各项工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期 换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会、董事会专门委员会 全体成 ...