敷尔佳(301371) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-037 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 经董事会审查，李政德先生具备担任财务负责人相应的专业知识与工作经验， 具备担任上市公司财务负责人的能力，任职资格符合上市公司财务负责人的任职条 件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任李政德先生为公司财务负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。 2、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...