信测标准(300938) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-198 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 因公司内部工作调整，公司非独立董事张旭先生向董事会提交书面辞任报告， 申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理、董事 会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞任报告自送达公 司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 9 月 26 日召开职工代表大会会议，会议选举张旭先生为公司第五届 董事会职工代表董事（简历见附件），任期与 ...