坤泰股份(001260) - 董事会议事规则

山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等有关规定和《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职责及设置 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会下设董事会秘书办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公室印 章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 ...