坤泰股份(001260) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第八条 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员（召集人）由董事会在委员中任命。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（ ...