秦川机床(000837) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 9 月 21 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 9 月 26 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭 耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对秦川美国工业公司减资及关闭注销的议案》； 一、董事会会议召开情况 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-57 第九届董事会第十七次会议决议公告 秦川机床工具集团股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低境外投资风险，优化资源配置，根据公司战略规划，结合全资子公司 秦川美国工业公司实际经营情况，公司拟对秦川美国工业公司减资 68 万美元并 关闭注销该子公司。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 表决结果 ...