秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-028 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 9 月 26 日以通讯的方式召 开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议召开时间、地点、方式等符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于审议计提离岗等退费用的议案》 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日 ...