龙版传媒(605577) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-035 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 9 月 24 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2025 年 9 月 26 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于豁免董事会通知期限的议案 为加快推进监事会改革，特提请全体董事豁免本次董事会的 会议通知期限。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案 取消龙版传媒监事会，由龙版传媒董事会下设的审计委员会 －1－ 行使监 ...