龙版传媒(605577) - 龙版传媒2025年第二次临时股东会会议材料

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 10 月 哈尔滨 目 录 | 一、 | 会议须知 | P1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | P3 | | 议案 1 | 关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案 | P4 | 一、会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员 外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、自然人股东本人出席的，凭本人身份证原件和复印件、股 东账户卡，办理登记手续。受托代理人代自然人股东出席的，凭本 人身份证原件和复印件、委 ...