久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案二：《关于参与设立的投资基金增资暨关联交易的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《天津 久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...