龙版传媒(605577) - 关于取消公司监事会暨修订公司章程的公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-036 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于取消公司监事会暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"或"公 司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议， 审议通过《关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案》，该议 案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 根据新《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会 审计委员会行使监事会的相关职权，同步对《公司章程》的部分 条款进行修订。具体修订内容详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东 | 第一条 为维护公司、 | | 和债权人的合法权益，规范 | 股东、职工和债权人的合法 | | 公司的组织和行为，根据 | 权益，规范公司的组织和行 | ...