龙版传媒(605577) - 龙版传媒董事会审计委员会工作细则

黑龙江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （修订稿） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，其须具备会计或财 务管理相关的专业经验，为会计专业人士。主任委员（召集 人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《黑龙江出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...