龙版传媒(605577) - 龙版传媒董事会议事规则

第一条 为进一步规范黑龙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，使董事和董 事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《黑 龙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 黑龙江出版传媒股份有限公司 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。公司党委研究 讨论是董事会决策"三重一大"事项的前置程序。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。首 届董事会人选经公司创立大会选举产生，此后历届董事会董事 经公司股东会选举产生。 第四条 公司实行独立董事制度。公司董事会成员中应当 有 1/3 以上为外部董事（含独立董事），独立董事中应当至少包 括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计师资格的人士）。独立董事任职资格、职责等具体制度由 《黑龙江出版传媒股份有限公司独立董事工作细则》规定。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期 届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超 ...