龙版传媒(605577) - 龙版传媒股东会议事规则

第一条 为促进黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权 益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳 运作和依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑 龙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 股东会议事规则 黑龙江出版传媒股份有限公司 （修订稿） 第一章 总则 （五）对发行公司债券作出决议； 第二条 公司应当按照法律法规、部门规章、《公司章程》 和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。公司党委研究讨论是股东会决策"三重一大" 事项的前置程序。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议 ...