托普云农(301556) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通 知已于 2025 年 9 月 23 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝 阳先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-040 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为： ...