先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 上海先惠自动化技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事周昌生先生召集并主持会议。 2025 年 9 月 26 日 （本页无正文，为《上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议决议》签字页） 戴勇斌（签字）：____________ 2025 年 9 月 26 日 经审查，我们认为：公司增加 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司开 展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公 ...