汇宇制药(688553) - 董事会决议公告

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知和会议资料已 于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知期限。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，相关高管列席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-078 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇 制药关于拟为全资子公司提供担保的公告》。 （二）审议通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...