天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-026 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符 合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计及内部控制审计机构，2025 年度财务审计费用为人 民币 100 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用 为人民币 35 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案 尚需提交公司股东会审议。 1 本议案已经公司审计委 ...