奥锐特(605116) - 奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-071 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会 议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 2025 年 9 月 25 日通过邮件、电话通知等方式向全体董事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于李金亮先生辞去公司董事及战略委员会相关职务，经公司职工代表大会 ...