武汉凡谷(002194) - 第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告
第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-036 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三 次(临时)会议于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2025 年 9 月 25 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名,实际参加会议 的董事 9 名(其中董事兼副总经理贾雄杰先生以通讯的方式参加本次会议),公 司全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零 票弃权审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》; 本议案已分别经公司第八届董事会 ...