昇兴股份(002752) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场 与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以专人递送、 电话和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永保先生主持，应参加会 议董事七人，实际参加会议董事七人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的有关规定。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-032 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于对全资子 ...