天宜新材(688033) - 关于第三届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方 式于 2025 年 9 月 23 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： 监事会 2025 年 9 月 27 日 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数 ...