ST景谷(600265) - 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-094 云南景谷林业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 公司已于2025年9月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有55% 股份的股东周大福投资有限公司，在2025 年 9 月 26 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东周大福投资有限公司向公司董事会提出增加 临时提案，提议将《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议 案》《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<募 集资金使用管理制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修 订<关联交易管理 ...