天宸股份(600620) - 上海市天宸股份有限公司关于修订公司章程及制定部分公司治理制度的公告

部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，并 结合公司实际情况，经上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会第十五次会议审议并通过了 包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》及制定 部分公司治理制度的共四项议案，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 | 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东 | | 会审议通过： | 会审议通过： | | (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 | (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 | | 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 | 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 | | 担保； | 担保； ...