百甲科技(835857) - 董事会秘书工作制度

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-073 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22《修订<董事会秘书工作制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 工作。 第二章 任职资格 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《徐州中 煤百甲重钢 ...