白云山(00874) - 股东会议事规则

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 股東會議事規則 （經2025年第二次臨時股東會審議通過） 第一章 總則 第一條 為提高股東會議事效率，保證股東會會議程序及決議的合法性，充分維護全體股東的 合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下 簡稱「《證券法》」）、《上市公司股東會規則》《上市公司治理準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及境內外其他有關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或 者證券交易所相關規定，制定本議事規則。 第二條 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）股東會的召集、提 案、通知、召開等事項適用本議事規則。 第三條 本公司應當嚴格按照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所 相關規定、《公司章程》及本議事規則的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。股東會 應當在《公司法》和《公司章程》規定的範圍內行使職權。 本公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。本公司全體董事應當勤勉盡責，確 保股東會正常召開和依法行使職權。 第二章 股東會職權 1 第五條 ...