白云山(00874) - 董事会议事规则

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 董事會議事規則 （經2025年第二次臨時股東會審議通過） 第一章 總則 第一條 為了進一步明確廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事 會的職權範圍，規範董事會內部機構及運作程序，確保董事會的工作效率和科學決策，充分發揮董 事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和 國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司治理準則》《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》 （以下簡稱「公司章程」）及其他境內外有關法律、行政法規規定，制定本規則。 第二章 董事 第二條 董事的任職資格： 1 （一）董事為自然人，董事無需持有公司股份； （二）符合國家法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定及其他 有關規定。 第三條 有下列情形之一者，不得擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或因 犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二 年； （三）擔任破產清算的公司 ...