新华百货(600785) - 银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-042 银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议选举曲奎先生担任公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2、审议通过了《关于选举确定银川新华百货商业集团股份有限公司第十届 董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。在全面考察专业背景和工作经历 的基础上，公司第十届董事会各专门委员会设立情况如下： （1）战略委员会由五名董事组成： 主任委员：董事长曲奎先生 委员：董事马卫红女士、董事梅亚莉女士、董事郭涂伟先生、独立董事 马生元先生 银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2025年9月 15日以书面形式发出，会议于2025年9月26日下午在公司集团总 ...