三友医疗(688085) - 第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9 月 21 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-075 上海三友医疗器械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 2025 年 9 月 27 日 议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...