名雕股份(002830) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-026 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 9 月 25 日在公司 6 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 20 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到 董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事 罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司 ...